陷新型传销五个人不敢相信 无法相信相遇,金融

作者:保险

摘要:互联网上披露的传销案开审帖子(3月25日摄)。新华社记者 陈飞 摄 据新华社电 中国电子商务研究中心联合中国反传销协会今年3月发布的《2010中国网络传销调查报告》显示,2010年我国国内参与网络传销的人员超过4000万,经工商查处公布的涉案金额达60亿元。 专...

“消费全返”“金融互助”?骗局!

德阳男子因妻子传销离婚 陷新型传销两人意外相逢

  [摘要]很多网络传销,都是利用爱心慈善、金融投资、游戏产品、高科技产品的名义实施组织、领导传销犯罪,会员动则几千上万人,甚至10余万人。

株洲破获涉案金额近150亿元传销案

互联网上披露的传销案开审帖子(3月25日摄)。新华社记者 陈飞 摄

粤警摧毁多个新型非法集资网络传销犯罪团伙,查冻涉案资金180余亿元

四川省工商系统开展重点打击新型网络传销专项行动发现,9成案件借助网络欺诈牟利——

  ■警方缴获的传销层级牌匾和用于网络展示的笔记本电脑。新快报记者孙毅/摄

警方披露“维卡币”网络传销案侦破详情

据新华社电 中国电子商务研究中心联合中国反传销协会今年3月发布的《2010中国网络传销调查报告》显示,2010年我国国内参与网络传销的人员超过4000万,经工商查处公布的涉案金额达60亿元。

澳门新葡萄京997755 1

两年前,德阳中江人王某和妻子李某离婚了,原因是妻子从事传销活动,不但把家里的钱投进去,还骗亲朋好友进入传销组织。时隔不久,李某却在组织里意外碰到前夫,原来组织的“头儿”银华推出新花样——每天在平台上点击10次广告就能获利,前夫也来“赚钱”了……

  ■图为警方缴获的传销层级牌匾和用于网络展示的笔记本电脑。

□ 本报记者 阮占江 帅标

专家分析,网络传销近年来快速蔓延,在公安、工商加大打击“火力”的同时,增强民众自我保护意识已刻不容缓。

12日,新闻发布会现场,广东警方展示行动中缴获的涉案物品。南方日报记者 张梓望 实习生 区健滢 摄

今年9月,银华组织、领导的“8·23”大型网络传销案在德阳中江开庭审理。为了牟取非法利益,2016年1月起,银华以销售某直销产品为名,以收取入门费方式发展会员从事传销活动,还利用互联网推出天成云商爱德动力传销活动,先后发展近400人,涉案金额共计1200余万元

  打着“慈善、公益”的幌子,行网络传销之实,短短一个月竟吸金10亿元。近日,在公安部协调下,广东省公安厅组织全省21个地市和北京、浙江、河南等10余个省区市公安机关同步开展“飓风5号”打击网络传销和非法集资犯罪专项收网行动,成功摧毁多个特大新型网络传销犯罪团伙,侦破迈捷普瑞网络传销案、人人公益网络传销案、“百特365”网络传销案等系列网络传销和非法集资案件60余宗,捣毁犯罪窝点90余个,查冻涉案账户700余个,相关案件涉案金额约40余亿元,仇某、李某到等430余名犯罪嫌疑人在行动中落网。

□ 本报通讯员 易裕厚

“蝴蝶夫人”骗了6万人

7月12日,省公安厅召开新闻发布会,公布“利剑行动”相关情况。笔者从发布会上获悉,近日,省公安厅组织全省公安机关全面推进护航金融“利剑行动”,严厉打击非法集资、网络传销等涉众型经济犯罪,取得显著成效。今年前6月,全省公安机关共立涉众型经济犯罪案件748起、破案465起、刑拘1342人、逮捕820人,分别同比上升29.0%、39.6%、17.1%、20.5%,查冻涉案资金180余亿元。

利用互联网作传销平台,取代传统的聚集传销手段,蔓延速度快、涉及地域广,社会影响极大。今年6月1日至10月31日,全省工商系统开展了声势浩大的打击传销专项行动,重点打击以“电商”“微商”“多层分销”“消费投资”“爱心互助”等为名义的新型网络传销。“查获的传销案件90%与网络有关。”省工商局直销处负责人介绍,成都查获的陷新型传销五个人不敢相信 无法相信相遇,金融互助。鼎莘国际特大网络传销案、泸州查获的环球大爱商城传销案、乐山查获的博得阁乐电子公司传销案等,都属于典型的网络传销案。

  据广东省公安厅经侦局局长黄守应介绍,近年来,以互联网为依托,借助电子商务、消费返利、金融互助、爱心公益、慈善互助、慈善基金、高科技生物产品等形式,进行各种网络传销和非法集资犯罪活动高发。除了此次“飓风5号”的战果外,今年一季度,全省公安机关侦破传销和非法集资案件100余起,同比上升18%;逮捕170余人,同比上升26%。

以网络虚拟货币“维卡币”为道具,以高额回报、快速致富为诱饵,发展、吸收下线。株洲公安历经两年时间,最终抓获犯罪嫌疑人119名,冻结、暂扣犯罪资金近17亿元。今天,湖南省株洲市公安局对外发布消息,披露了公安部督办的“3·15”“维卡币”特大网络传销案侦破详情。

“电子商务致富快,毕业半年30万”……与传统传销不同,互联网上冠冕堂皇的词句、迅速致富的诱惑,令一些急于就业的年轻人容易落入陷阱。报告公布的各类网络传销手法中,曾经轰动一时的“法国蝴蝶夫人”涉嫌非法传销案,就属于穿上网络“马甲”的一种恶性传销。通过拉人头、高额返利等形式,“法国蝴蝶夫人”在短短几年内发展会员6万多人,遍及全国29个省区市,涉案金额高达3.35亿元。

今年以来,省公安厅以跨区域集群作战为抓手,先后组织开展了5个波次的“利剑行动”,成功侦破广东禾中量子生物科技发展有限公司传销案、“1040工程”“天津天狮”等聚集型传销案、“云联惠”特大网络传销案、深圳一路有喜网络传销案、佛山“人民通惠”特大网络传销案等,抓获犯罪嫌疑人1043名,扣押、查封涉案资产一大批。

陷新型传销五个人不敢相信 无法相信相遇,金融互助。揭迷局:通过社交媒体“拉人头”欺骗性强、诱惑性高

  黄守应提醒,广大群众要增强法律意识和风险意识,牢记“天上不会掉馅饼”,要清楚“你贪别人的利息,别人要的是你的本金”,高收益往往伴随着高风险,不规范的经济活动蕴藏着巨大风险。

据悉,该案是株洲市公安机关建市以来侦办的涉案金额最大的传销案件,涉及全国20多个省、香港特别行政区及境外国家,国内参与“维卡币”传销账户超过200万个,涉案金额近150亿元。

曾就读于湖南长沙某大学的左姓待业青年回忆说:“2009年,我在广西打工的表哥打电话告诉我说,他帮我找了一份工作,是搞电子商务,起薪1800元,有提成。由于毕业后一年多我没找到工作,于是就为了这份工作跑到广西去。”他回忆道:“我一到广西就被‘蝴蝶夫人’的组织‘控制’起来了,带的5000元钱很快花光,后来我才知道这是传销,可已经晚了。为翻本,我骗父母先后从家里和亲戚朋友处东挪西借,又凑了50000多元钱,家里仅有的储蓄也都给我了。可是最后,这些钱全都打了水漂。”

“作案手法多样化,迷惑性、欺骗性强。”据省公安厅经侦局副局长吴武强介绍,近年来,一些犯罪团伙打着“金融互助”“虚拟货币”“消费返利”“养老扶贫”等幌子实施犯罪。

今年6月13日,成都市公安局金牛区分局经侦大队接报案称,成都某酒店有人进行传销集会,预订了会议场地,会议横幅为“鼎莘国际saivian全球财富论坛成都站”,参会人员上百人。民警初步判断,鼎莘国际有涉嫌传销嫌疑。金牛经侦大队赓即开展侦查,一举拿下“鼎莘国际”特大网络传销案。

  下一步,广东省公安厅将在全省范围内加强预警监测,联合工商、银监等相关职能部门开展联合整治;持续强力打击,全力遏制网络传销违法犯罪活动发展蔓延势头。

群众举报

以快速发财致富为诱饵

日前,广东警方端获云联惠网络科技有限公司,该公司打着“你消费、我买单”“消费全返”的幌子,以线上线下积分返利为诱饵,引诱人员加入,利用后来者交纳的资金支付之前承诺的返利,没有任何资金投入实业生产,本质上属于“庞氏骗局”。

“与传统聚众洗脑的传销相比,网络传销的上下线之间现实生活中基本不认识,主要通过社交媒体‘拉人头’。”省工商局直销处工作人员告诉记者,网络传销有的有产品,收入门费,规定每个级别需要购买一定金额产品;有的没有产品,纯粹卖概念,通过“拉人头”返利给上线,欺骗性强、诱惑性高。

  【典型案例】

跨境网络传销团伙浮出水面

报告指出,“想在家创业、想快速致富,失业或是意志薄弱”的人群往往更容易陷入网络传销。非法传销分子一般从急于就业的大学生、互联网知识相对淡薄的农村居民以及传播条件便利的淘宝网店店主入手,发展下线,其手段较传统传销更隐蔽。

“前科犯罪人员重操旧业实施犯罪,涉黑恶性质的聚集性传销依然存在。”吴武强说,这也是我省非法集资、非法传销等涉众型经济犯罪呈现的新特点。

专项行动查获了一批典型案件,打着“电子商务”旗号,先注册一个电子商务企业,再建立一个电子商务网站,以“网购”“网络直购”“网点加盟”等形式从事网络传销活动。鼎莘国际传销模式依靠每人每月900元“门槛费”吸纳会员,会员可依靠静态标准和动态标准实现获利。静态标准中,会员每月向“赛比安”网络平台上传不超过9000元人民币的各类消费发票,获取20%的返利。动态标准中,每人的“赛比安”账号下,分层级发展会员,根据推荐会员的人数获取奖励。据办案人员介绍,这些返利和奖励不以现金返还,只通过会员码的形式返还,新会员交纳900元后就获得一个会员码,“静态标准返利只是噱头,给会员码就是为‘拉人头’服务”。

  “天使”买“爱心”返5倍分红层层代理抽让利暴露传销实质

2016年3月,株洲醴陵市公安局接群众举报称:王某自2015年初以来,以醴陵市某宾馆为据点,以网络虚拟货币“维卡币”为道具,以高额回报、快速致富为诱饵,发展、吸收下线400余人,涉及金额400余万元。

“一些不法分子,利用网络平台,以快速发财致富为诱饵,诱骗群众通过银行汇款缴纳入门费,在网上注册所谓会员或代理商,发展下线,从事传销活动。”办理“蝴蝶夫人”案的郴州警方一位负责人介绍,“蝴蝶夫人”网站于2006年正式建站运作,仅郴州一地就发展了5000余人。

吴武强介绍,深圳“一路有喜”网络传销案中的主要犯罪嫌疑人卢某力,是我省侦办的“善心汇”传销案的涉案人员,在取保候审后继续从事传销犯罪活动;在“天津天狮”案中,事主被骗入团伙后,犯罪嫌疑人通过“挖心酸”“唱黑脸”等方式胁迫、恐吓事主,胁迫购买虚假产品,犯罪形态已从普通传销向非法拘禁、抢劫等涉黑涉恶犯罪转变。

除了“电子商务”模式,还有几种常见的网络传销类型——打着“国家扶贫项目”“好项目产业大联盟”等旗号,发展代理或建立工作站;打着销售保健品、化妆品及介绍工作的幌子,利用聊天工具诱骗拉人头;以欺诈方式宣传“免费获利”“消费不用花钱”“消费增值”“消费多少返多少”等;以创业投资为由头,以“在家创业”“网络创业”“网络资本运作”“原始股投资”“基金发售”作诱饵,诱骗年轻人加入网络传销;以玩网络游戏、网上博彩为名,发展会员销售“游戏股票”“幸运博彩”等游戏充值卡,以直销奖、销售奖为诱饵发展下线;打着“爱心资助”“消费养老”等幌子欺骗群众;以微信、微商为平台,夸大宣传、造假炫富,以商品零售为幌子发展下线;以“高息理财”为名蛊惑人们投资,以发展人员作为报酬依据的返利传销行为等。

  2017年3月,佛山顺德、广州天河公安经侦部门在侦办案件中发现,人人优益网络科技有限公司建立的“人人公益”平台,打着“人人公益、爱心慈善”的幌子,却涉嫌组织、领导传销犯罪活动。

经初步查证发现:“维卡币”网站设立高额入会门槛,并通过激励会员以“拉人头”方式层层发展下线获取高额返利,运作模式完全符合传销的基本特征,涉嫌组织、领导传销活动罪,应依法立案查处。

网络传销成重点打击目标

面对涉众型经济犯罪高发态势,省公安厅强力推进“智慧新警务”战略部署,自主研发了广东经侦涉众型经济犯罪监测防控平台,并会同工商等部门建立涉众型经济犯罪监测防控中心,智能化监测、摸排、采集风险信息,快速开展分类处置,极大提升查处此类违法犯罪的工作效能。

工商部门提醒,各种传销形式都是利用人们的贪婪和投机心理,但低投入、高收益的赚钱方法基本都是骗局,天下没有免费的午餐,别把“陷阱”当“馅饼”。若遭遇传销要及时报案,不能以“花钱买教训”的心理放纵犯罪。

  经查,犯罪嫌疑人仇某于2016年8月在深圳前海注册成立深圳人人优益公司后,在广州天河区某高档写字楼租赁办公场所,伙同李某东、李某、占某清等人通过招聘业务员上线运行“人人公益”全返投资网络平台。

2016年3月15日,醴陵市公安局对王某以涉嫌组织、领导传销活动犯罪立案侦查,并立即向株洲市公安局进行汇报。株洲市公安局遂成立专案组指挥部,并由经侦支队总牵头,投入200余名骨干民警组成“3·15”专案组,全面负责该案侦办。鉴于案情重大复杂,株洲市公安局迅速将案情向湖南省公安厅、公安部层级汇报。2016年8月20日,“3·15”专案被公安部列为督办案件。

23日在北京召开的“全国工商公安机关打击传销工作电视电话会议”上传出消息,全国公安机关将与工商等部门进一步密切配合,继续加大全面防范、打击和惩处传销犯罪力度。“利用互联网从事传销”已被有关部门列为重点打击目标。

警方提醒,广大群众应树立正确的投资理财理念,既要警惕“1040工程”“天津天狮”等聚集型传销,也要认清利用高科技产品、消费全返、公益慈善互助等噱头实施的新型网络传销,不要被“快速致富”的幌子所诱惑,自觉抵制各种非法集资、网络传销等违法犯罪活动。一旦发现涉嫌此类犯罪的线索,应立即报警,并配合公安机关依法打击。

解困局:“社会共治”网络传销行为以网治网、联防联控

  在该网络平台上投资者(即俗称“天使”)通过向商家购买“爱心”进行投资,承诺每个“爱心”最高5倍分红返利(返还完即收回“天使豆”),即500天可以收回5倍的投资款,提现时直接转入其平台的银行账户。同时,平台还设置“省代理”、“市代理”、“金牌合伙人”、“银牌合伙人”、“普通合伙人”,逐层按0.2%、0.2%、0.2%、0.4%、0.8%的比例抽取让利款。

专案组围绕“资金流、信息流、人流、物流”四方面要素,通过对低层“网头”王某的资金动态进行追踪分析,绘制资金流向图,呈现可疑账户并推断账户持有人在该案中的作用,从而呈现“维卡币”传销组织的基本架构。

三大网络传销推广“花招”

案例

今年5月,涉及金额达5.2亿元、“会员”达21万人、遍及国内31个省和马来西亚等8个国家的“云数贸五行币传销骗局”被眉山警方破获。这起特大跨国网络传销案共抓获骨干成员21人,冻结涉嫌资金500余万元,查获大量的涉案账本、电脑、U盘、手机,以及书证、电子证据和传销产品“五行币”100余枚。

  初步发现,该公司平台仅上线一个月,就吸收资金超过10亿元。

经过60余天艰辛梳理,一个涉及全国20余个省、香港特别行政区及境外国家的跨境网络传销团伙浮出水面。

1.传统传销的“网络版”

深圳破获网络传销案

新型网络传销组织者以假身份,在虚拟空间从事拉人入会、发展下线、分成牟利等违法活动,并时常更换IP,有的甚至将服务器架设在国外。同时,监管部门还需对抗“技术黑客”。据介绍,“云数贸五行币传销骗局”传销案的层级达130余级,其网站设计者宋某曾是计算机高才生。

  3月下旬,时机成熟,警方抓获包括主犯仇某(男,54岁)在内的主要犯罪嫌疑人110余名,捣毁传销窝点30余个,现场缴获涉案银行卡、电脑、手机等一大批,冻结涉案账户100余个、资金1700余万元。初步估计涉案金额20余亿元、涉及全国约20万人。

传销组织

即借助互联网平台推销实物产品,靠发展下线盈利,但这种模式过于明显,已经被非法传销企业与不法分子逐渐抛弃。

网上购物商城运营半年传销层级达46层

除了高科技,新型网络传销还存在欺骗方式多样、隐蔽虚拟性强的特点。工商部门透露,网络传销组织者多无固定经营场所,分散在居民楼、出租屋内,主要互动方式为通过网上朋友圈、聊天等方式,诱骗群众上当受骗,发展人员、拉人进入传销组织,再通过银行转账、支付宝等渠道完成交款注册,具有地域广泛、发展人员快等特点。专项行动中,全省工商机关充分发挥打击传销领导协调机制的作用,与公安等部门密切配合,以大案要案为突破口,对新型网络传销进行了查处,全省共立案查处传销案件118件,案值26163余万元。

  大豆粉冒充进口生物产品鼓吹“日进万元”拉人头

澳门新葡萄京997755,以高额回报引诱他人参加

2.靠发展下线会员增加广告点击率来给予佣金回报

6月15日至20日,省公安厅组织深圳市公安局开展“利剑9号”统一收网行动,出动警力多名,共审查涉及人员424人,刑拘60人。该案涉及会员1万余名,涉案金额达8000多万元。

几天前,国家工商行政管理总局反垄断与反不正当竞争执法局和腾讯公司签订了《网络传销监测治理合作备忘录》,围绕传销违法活动的线上监测、调查处置、善后处理、宣传教育、法律研究等开展全方位合作,从技术层面对网络传销诈骗形成围剿态势。省工商局相关负责人表示,各级工商和市场监管部门将探索网络传销案件“社会共治”模式,“以网治网”、综合施策、联防联控。继续加强网络监测,对涉传宣传、涉传广告及时研判干预,加强有关部门的信息互通和会商。目前,专项行动发现的案件正在进一步查处中,监管部门还将探索建立传销举报查实奖励制度,准确研判定性各种新模式、新行为,以实现精准打击。

  与传统线下传销一样,网上的传销犯罪,也涉及实物的。2017年3月,佛山公安经侦部门发现一个自称为迈捷普瑞公司的犯罪团伙,涉嫌利用网络平台,以销售“苹果干细胞”、“低聚肽”等所谓高科技生物科技产品为幌子,在全国进行组织、领导传销犯罪活动。

办案人员掌握了“维卡币”传销的基本情况及盈利模式。“维卡币”组织系境外向中国境内推广虚拟货币的组织,传销网站及营销模式由鲁某组织建立,服务器设立在丹麦的哥本哈根境内,对外宣称是继“比特币”之后的第二代加密电子货币。该组织声称“维卡币”升值空间大,诱骗他人投入巨额资金到其设立的网站,并设立门槛,会员一旦注册不能退会、不能退款,但不会事先告知,具有欺骗性。

主要是通过网络浏览付费广告获得积分,并由单一的点击广告发展为点击广告、收发电子邮件、在线注册等多种方式并存。

经查,2017年5月,犯罪嫌疑人卢某力等人在深圳市南山区注册成立“一路有喜”公司,在网上成立虚拟购物商城,以消费返积分的形式吸引他人参与。

  侦查发现,犯罪嫌疑人佐某立、王某峰等人自称迈捷普瑞公司创始人,公司总部设在新加坡,同时在马来西亚、台湾等地设有分公司,并称公司已取得国内直销牌照。该公司在互联网上设立网站,以销售“苹果干细胞”、“低聚肽”等所谓高科技生物科技产品为幌子,采取“拉人头”、“收取入门费”、“团队计酬”等方式骗取他人财物。

据介绍,要成为“维卡币”组织会员,必须在老会员的推荐下,缴纳不同级别的“门槛费”获得相应级别激活码,注册成为不同级别的会员,即入门级130欧元、进阶级530欧元、专业级1030欧元、高管级3030欧元、大亨级5030欧元、至尊大亨级12530欧元、节日大亨级18830欧元、二合一套餐31330欧元、三合一套餐36330欧元,其中30欧元为入会的手续费,以欧元为计价单位,固定欧元汇率为1:7.7。

3.利用所谓的“多层次信息网络营销”模式,其传销载体主要为购物网站

参与者必须购买100元至300元不等的“激活码”成为会员后,方可享受积分返利。为吸引更多人参与,公司设立以投资金额为返利依据的静态奖和以发展人员数量为返利依据的动态奖等形式进行传销活动。

  该网络传销组织通过讲座,鼓吹会员可“日进万元”,设立三级发展模式:最低级别“VIP”613元起步,“MD”经理级别3000元、“MB”级别流通商级别10000元,成为会员后可以发展下线,并获得一定的提成。设立“直推奖、对碰奖、层碰奖”等销售奖金制度,按照层级不同享受销售产品收入的2.8%至48%作为提成回报,牟取非法利益。

由此可见,“维卡币”组织实质上系要求参加者支付相应金额购买激活码以获得加入会员资格,并按照投资的金额及先后发展的顺序组成层级,以直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据,并以高额回报引诱他人参加的传销组织。

网站内容中可能包括:企业策划、个人理财、远程教育、培训、宣传服务、信息服务等,注册用户只要交纳一定数额的人民币,即可申请到一个用户名,用来使用网站平台。而且,成功加入该网站后,即有资格推荐、发展他人加入,并可按照推荐成功加入的人数获取积分等。

据介绍,注册账号成为会员后,公司根据投资额的不同给予不同的返利,如投资2000元周利润为18%,投资7000元至10000元周利润为15%,投资1.5万至2万元周利润为14%,投资3万到5万元周利润13%。

  自2016年7月至今,短短半年时间,发展会员遍布全国及港澳台地区,涉嫌组织、领导传销活动犯罪。

在公安部经侦局、湖南省公安厅经侦总队的大力支持下,专案组进一步侦查发现:全球“维卡币”开户总数1077余万个,中国内地开户数147余万个。全球激活码总数达480万个,约158.59亿欧元;中国内地激活码总数142万个,约19亿欧元,其中已使用的激活码总数76万个,约9亿欧元。该组织最高层鲁某到倪某某至本案嫌疑人王某层级达79层;通过对涉案资金的动态追踪、分析,调查嫌疑账户2万余个,分析账户数据2000余万条,查明“维卡币”传销组织在中国境内有27个资金池账户,查扣、冻结涉案资金共计约16.07亿元。

  • 共2页:
  • 上一页
  • 1
  • 2
  • 下一页

而在动态奖部分,该团伙根据发展人员数量为返利依据。此外,该公司还制定了“级别奖”和“代理奖”。

  “我们查实,他们所称的高科技生物产品,根本不是从东南亚进口的,而是在广州白云区一些小作坊内生产的三无产品,其主要成分为大豆粉。”办案民警说,而所谓的“直销牌照”也不过是谎言。

抓捕收网

TAGS:传销4000万60亿元去涉案网络人员金额超过

据介绍,该平台运营半年来,共发展75600余名会员,传销层级多达46层,在全国发展代理549个,其中省级代理有23个,市级代理85个,区级代理441个。

  3月下旬,警方开展收网行动,共抓获犯罪嫌疑人220余名,捣毁传销窝点40余个,冻结涉案资金1亿余元;查扣手机、电脑、银行卡以及账簿、涉案物品等关键证据一大批,全案涉案金额约20亿元,涉案人数约47万人次。

抓获119名传销组织成员

目前,该案正在进一步侦办中。

  空口许诺高额投资收益传销“投资款”无保障

专案组紧盯案发地涉及的犯罪嫌疑人目标,自下而上,全力抓捕,确保打击传销网络不断层、不断级。按照部署,参战民警分成14个小组,分别在北京、上海、深圳、广州、珠海、中山、武汉、福建、江西、哈尔滨、长春、沈阳等地展开侦查工作。专案组以信息化手段为支撑和保障,按计划、步骤实施查控和抓捕。

高额回报 物质奖励?套路!

  “传销犯罪网络化以后,变得很复杂,没有实物产品交易,甚至只要一个理念就可以开始‘拉人头收钱’。”佛山市公安局经侦民警说。今年3月份,佛山警方发现一个名称为百特365的网站,涉嫌以投资金融、娱乐场、游戏等为幌子,许诺高额投资收益进行组织、领导传销犯罪活动的线索。

2016年6月16日,分别在广东深圳和湖南醴陵将犯罪嫌疑人乔某某、李某某、王某等人抓获归案。6月22日,在江西萍乡将犯罪嫌疑人王某某抓获。7月8日,在广东惠州将犯罪嫌疑人张某某抓获。8月至11月抓获该传销组织上线成员宋某某、杨某某、易某某等人。2016年5月至12月,先后抓获犯罪嫌疑人55名;2017年1月至今,抓获犯罪嫌疑人64名。在铁的证据面前,到案的119名嫌疑人均对参与“维卡币”网络传销的犯罪行为供认不讳。

网络传销组织发展会员120万人次,涉案金额15亿元

  经调查,百特365公司设置“bet365”投资平台,自称拥有40年博彩业经验,是全球最大的网络博彩公司,投资博彩、金融、娱乐场及游戏运营等业务,是涉及体育竞技投注的跨国公司,总部位于英国,在香港亦有分支。

2016年12月20日,株洲市公安局将首批36名犯罪嫌疑人移送株洲县人民检察院审查起诉(其中1人作不诉处理)。2017年9月8日,株洲县人民法院对该案依法判决,段某某、李某某被判处5年以上有期徒刑,其余33名被告人均获3年以下有期徒刑或缓期执行,并处1万元至500万元不等的罚金,依法没收涉案资金13.68亿元。

今年初,佛山市公安局通过开展大数据研判、深挖扩线及网络巡查等方式,掌握了“人民通惠”特大网络传销案件线索,并立即成立专案组展开侦查。

  该公司称,只需在“bet365”投资平台网站注册成为会员即可进行“投资”,每月的1日、15日享受投资本金20%-30%的比例分红。投资以英镑计值,每100英镑固定折合人民币900元。投资100英镑就可以成为普通会员,会员由高到低共分为“公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵”五级。会员每个月可以享有投资本金20%-30%的分红。介绍他人投资5000英镑以内的可以成为男爵。

目前,该案第二批犯罪嫌疑人已移送起诉。

6月7日,省公安厅组织佛山、广州、珠海、中山4市开展统一收网行动,共抓获犯罪嫌疑人147名,查扣涉案房产、电脑、银行卡以及账簿、涉案物品等关键证据一大批,涉案金额达15亿元。

  “这家公司网站今年3月突然关闭,一名姓黄的男子向警方报案,一查发现,黄某也发展了50多名下线,他的身份从投资者,变成了传销者。因黄某的‘投资款’已涉嫌犯罪,即使追回也无法返还。”办案民警透露,该网站会员涉及全国30个省份7万余人,已涉嫌组织、领导传销活动犯罪。

本报株洲5月15日电

经查,犯罪嫌疑人刘某伟、杨某芬等人在广东、北京、江苏、海南等省市注册成立数十家公司,总部设立于广东佛山。

  对百特365网络传销案收网中,抓获主犯李某到(女,34岁)等主要嫌疑人80余名,捣毁传销窝点20余个,专案冻结涉案账户20余个、资金2.4亿元,初步估计涉案金额达4亿余元,涉及全国约7万余人。

制图/高岳

为达到诈骗他人款项的目的,刘某伟等人在互联网设立“通惠购”网站销售“斑黛芙”等美容产品,以高额回报和物质奖励,诱惑群众加入代理和推销“斑黛芙”等美容产品。实际上,该团伙通过“拉人头”“收取入门费”“团队计酬”等方式,欺骗群众加入非法传销活动。

  【网络传销特点】

该网络传销组织体系庞大,地跨广东、北京、重庆、江苏、福建、贵州、山东、河北、湖北、湖南、江西、云南、四川、广西、浙江、陕西等21个省、市,发展会员多达120万人次,涉案金额达15亿元。

  不接触、不露面,参与群体“无穷大”

南方日报记者 吴珂 通讯员 李游 黄珏

  据警方介绍,现在网络传销的特点主要表现在,新噱头多,诱惑性强;依托互联网,传播方式多样化,规模增长迅猛;非接触性明显,跨区域突出,取证打击难。

  很多网络传销,都是利用爱心慈善、金融投资、游戏产品、高科技产品的名义实施组织、领导传销犯罪。犯罪团伙设置网络平台,线上通过网络、微信,线下通过各地代理作宣传进行路演,层层发展会员。利用网络特性,短期内得以快速扩张规模,会员动则几千上万人,甚至10余万人。

  传销组织者通过互联网发布所谓的“致富信息”或推销“虚拟产品”,以高额回报为诱饵,诱骗下线加入。利用互联网非接触性,不公开露面,通过银行转账收钱,隐蔽性增强。传销犯罪团伙通过不断更换网站平台,甚至把服务器设在国外,逃避监管打击,同时参与人员互不认识,只通过网络联系,取证、打击难度大。

  网络传销通过互联网拥有一个理论上无穷大的“参与群体资源”,参与人员遍布各地,社会影响巨大。特别是网络传销通过洗脑,迅速扩大规模后,将对大量涉及人员、家庭及社会稳定、国家安全造成极大的危害。同时,参与传销活动群体涉嫌违法犯罪,达到刑事追诉标准的,依据《刑法》,最高刑罚可判处有期徒刑15年。

  来源:环球网

 

本文由澳门新葡萄京997755发布,转载请注明来源

关键词: