澳门新葡萄京997755币圈大会爱披区块链外衣,I

作者:澳门新葡萄京997755

距离“94禁令”(2017年9月4日,中国人民银行等七部委发布<关于防范代币发行融资风险的公告>,禁了国内各大虚拟货币交易所和国内一切ICO行为,有效阻隔了虚拟货币价格暴涨暴跌对国家经济的消极影响。)已有快一年的时间,因为监管,行业应该走出一条健康发展之路。

对于Token,每个人有不同的理解和用法,我们通常是以区块链技术来思考

区块链项目众筹(ICO)浅析

2017-07-25 原创 Fintech科普大使

ICO是区块链初创公司项目融资的重要方式类似于Kickstarter众筹,但有不同之处(具体在下一节详述),可以避开传统的融资渠道,免去与天使投资或者风险投资人的谈判以及漫长的尽调,可以迅速筹集资金,此外ICO并不等同于股权,公开发行的代币(Token)可作为软件或服务使用及交换媒介。

第一个ICO项目是 2013年7月的Mastercoin(现更名为Omni),项目募集了5000 BTC。而近两年最成功的ICO也是至今为止除比特币以外市值最高的数字货币项目是2014年7月以太坊(Ethereum), 募集3万余个比特币创下众筹纪录。当前市值200亿美元!以太坊把智能合约概念发扬光大,此后无数代币基于以太坊平台开发。

 

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ICO的投资方式

目前大部分区块链项目ICO基于已有数字货币平台的代币,常用平台是以ETH为代表的去中心化自治组织DAO,或者为了提升比特币交易效能而发行的新数字货币,被认为是区块链的基础设施。 

行业内的ICO一般都不涉及股权,因为股权众筹受法律规定需要申请的,也有一部分ICO涉及到代币换“股权”或者分红权的情况。然而绝大部分都属于产品众筹,即未来的产品本身运行的时候就需要用到代币,所以众筹标的属于产品本身。以下就以最近募集成功的区块链代币openANX来说明ICO投资的方法。

一个ICO众筹项目会有一个网站,在主页上介绍这个项目的大致情况,例如以下是OpenANX众筹主页上对这个项目的一个概括说明 –

“ANX 深信,去中心化的交易系统,将主导数字代币市场 。 我们已准备就绪,带领这个迈向未来的演变——通过开发 openANX,一个完全开源、监管透明的交易系统,充分利用 ANX研发的的科技及其在运营交易系统、基础配套设施和庞大的用户网络所积累的经验,领导趋势,成为行业先锋。”

于此同时会介绍团队成员情况及关于这个项目详细介绍的技术白皮书,投资人根据这些信息对项目有一个初步判断。

在一般情况下众筹开始时项目只完成初期设计,可能只有原型或者一个简单Demo,故众筹时会把项目Roadmap里程碑展现出来,依据项目难度最终产品上线发布可能需要1年甚至更久。这个信息可以帮助投资人追踪项目进度。以下是OpenANX的里程碑表:

 

绝大部分区块链众筹是通过其他数字货币而非法币,OpenANX是基于以太坊智能合约基础之上的代币(OAX), 当投资人决定购买OAX时可以通过ETH进行交换,网站会给出融资规模范围、交换汇率以及融资截止日期,例如 OpenANX的融资规模大致25000000个OAX,交换汇率是 1ETH = 478 OAX,有了这个数据结合ETH当前价格可以估算整个项目的法币融资规模。融资截止日期一般是从众筹开始后的一个月,如果融资目标达成也可以提前结束。

众筹另一个重要信息是融资代币的分配,这样投资人可以很清楚的知道募集资金用途。此外,分配给项目团队的资金存管有两种模式,一种是委托第三方托管,另一种是直接分配到一个公有地址。下图为OpenANX的代币分配方案

在这个例子中,20%的代币分配给了FoundationTeasury, 普通投资人也有机会把公开募集的代币(Token Sale)转化为具有投票权的股权从而等价于股权众筹。 

代币具有一定的投机价值,因为具有货币的经济属性,一般在白皮书中会说明持有这种货币的激励机制或者货币供应量曲线,未来的交易价格和这种经济特性相关联。一般在众筹结束后代币就可以在数字货币交易市场上交易了,然而由于具有极高的投机性,往往价格波动十分剧烈。

 

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风险与监管

ICO的投资风险包括以下三个方面:

·       项目风险–许多ICO项目初期设立的时候在技术或市场上并不成熟,很多不能达到项目规划的预期产品未能如期上线;

·       欺诈风险– 和普通众筹一样,参与ICO的公司用虚假宣传骗取投资人资金并不会开发产品,由于监管的空白往往这种骗局很难挽回投资人损失;

·       操作风险– ICO融资规模越来越大已经成为黑客重点攻击目标。例如,TheDAO ICO众筹创造了1.5亿美元融资打破了当时的纪录,随后一个月即被黑客攻克造成很大的损失。

目前全世界对于虚拟货币的监管几乎为空白。由于ICO不同于IPO,ICO的透明度通常低于股票IPO,通过股票上市需要大量的监管和规划,需要提交很多报告及完成许多流程。但随着融资规模的扩大伴随着大量风险的聚集,美国证监会(SEC)开始关注ICO众筹,不少众筹项目为了规避未来监管或法律风险往往禁止美国公民投资。另一方面,不少初创公司也在募集资金的初始阶段设立“监管友善”的规则。中国对于此类众筹并无明确的监管指引,但相信未来规范市场也是大势所趋。

 

 

月初尚在争论是否冬天将至,月底就坚冰凛冽。区块链行业的季节变换,确实比外面的世界更迅猛些。

一位接近虚拟币交易所的人士告诉21世纪经济报道记者,粗略估计目前国内炒币人群仅剩数十万人,已经很少有新增投资人参加。

然而,据了解,在这一年中,新的乱象和欺诈手法已然通过躲避监管不断滋长。大量真假莫测的区块链项目迅速转战海外的同时,仍然面向国内用户ICO。“投资热”引发散户前赴后继的被项目方和庄家收割,更有项目方,把收割手法伸向了投资机构。

Token,在初级区块链发展的阶段,你可以简单的将Token理解为现实生活当中

 

 区块链总结: 

区块链相当于一个公司的产品(当然没这么简单)
ico相当于公司上市发行股票,募集资金 

可以把区块链理解成一门技术 就像是一个存在于互联网中很大的分布式数据库(记录着每次交易的相关信息)

而ICO是是一种新的融资方式,有点像IPO, 起源于币圈。创业团队需要通过区块链技术来实现一些落地的项目,但是缺少启动资金,那么团队通过一个所谓 “白皮书“ 的东西来凑集启动资金,团队分发给投资人一定的代币作为回报,这些代币就像是股市中的股票,随着团队技术的创新,项目的落地,代币的价值也会跟着体现,国外最出名的代币就是ETH,国内的小蚂蚁和量子。

区块链是一系列技术的结合体,属于分布式账本技术。跟我们常用的数据库不同的是,区块链的数据库是多个节点共同记账、参与共识、并且按照时间顺序以链式的方式存储,因此,这个账本里的数据是几乎不能被篡改的。正因为如此,人们认为这个技术可以传递数字世界里的信任。

ICO是Initial Coin Offering的缩写,一般理解为首次代币公开预售。创业团队有项目但缺乏资金,会在互联网上发布白皮书(包括项目介绍和众筹规则),然后在区块链网络上发行项目代币(代币一般具有项目收益权或者产品使用权),投资者如果看好这个项目,就可以用比特币或者以太坊来购买项目代币。有点类似IPO,但ICO里面的项目代币一般没有股权,而且募集来的是虚拟货币,而不是法币。看到这里就应该明白两者差距了,一个是技术,另一个是一种融资方式,但两者也有一些关系,区块链算是ICO的“土壤”,ICO募集的虚拟货币就是基于区块链技术,而且这些ICO项目一般也会用到区块链项目。原因在于,ICO是一个社区活动,缺乏监管,而区块链技术不可篡改的技术特性可以确保项目方不能随意更改商业模式和代币规则。因此,为了取信于投资者,ICO的项目方一般都会基于区块链技术来进行众筹。

目前的状态来说,ICO必须使用区块链来进行自证,但区块链却不依赖于ICO。

比如布萌区块链,没有进行ICO,却在数字资产、保险、数字黄金等领域都有相关应用落地,政策禁止ICO之后,布萌区块链的道路会是以后更多区块链公司的选择。

 

 

ICO项目由于目前政府尚未监管,实际并不需要满足特定条件,任何可以通过区块链技术体系建立的项目都可以进行ICO。你举的那个例子,是对的,这就是一个区块链项目,可以进行ICO,只要使用了区块链技术体系,你就可以说它是一个区块链项目,(非区块链项目应该指的是没有使用区块链这个技术体系的项目,而不是行业,区块链可以涉及到的行业很多)你发行了ICO的代币,代币的作用就是和你的授课挂钩,理论上来说,你的授课质量决定了ICO代币的价值,当然了,这仅仅是理论上,实际影响代币价格因素就很多很复杂了。

答2:目前ICO项目发型的代币不是一定需要和比特币或者以太坊锚定,你可以选择使用其他任何一种货币进行众筹,比如有用小企股的等等,使用BTC和ETH只是因为大家认可度很高。如果比特币和以太坊价格波动,是会影响代币的价值的,也就是说你进行ICO的时候,每个人因为投资的时间不同,可能获得代币的进价也不同,这也是使用BTC和ETH的原因,价值相对来说稳定。

答3:我说过啦,区块链是一系列技术结合到一起的技术体系,它是一个技术体系!是一个技术体系!是一个技术体系!比如你刚才举的例子,你的项目使用到了区块链这项技术,那么你这个项目可以说就是一个区块链的项目,当然了,它也是一个教育行业的项目。是只有区块链项目才可以ICO,如果你的项目没有使用到区块链技术,你如何发行代币?

 谢谢回答!问题1: 用来ICO的项目是否需要满足特定的条件,比如代币必须与项目产品形成某种联动关系,还是任何类型的项目都可以通过ICO募资?假如,我有个内容创业的项目(比如视频授课),我选择走ICO路演流程,发白皮书,发行XX币来募资。如果我规定,你们来听我的课必须用我的XX币才可以登录或买我的课,那么我授课的质量就和代币价值也形成了联动关系了,那这算不算是个逻辑完整的模式?是不是也说明非区块链项目也可以通过ICO募资?如果不对,请问我的逻辑错误在哪里? 问题2: 现有ICO项目发行的代币必须要与比特币或以太币锚定,是不是因为这两种币目前的信誉度高某种程度上扮演了准“法币”的角色?如果是这样的话,那比特币或以太币币值的涨跌不也会影响代币的价值了吗?未来有木有可能将项目代币与比特币等脱绑?问题3: 区块链在项目中究竟扮演了什么具体角色呢?仅仅是因为你需要用比特币或以太币买代币吗?还是只有区块链项目才能ICO? 问题比较多哈,麻烦大神啦

 

区块链是技术,ico是一种融资模式,其实就是股权众筹,利用加密货币来规避了国家的监管。目前来说ico针对的都是区块链项目,但实际上,不是区块链的项目也可以用ico来融资。我觉得以后由于可流转和确权能力强,VC啊,债权啊,不良资产啊,都会逐步摸索采用ico的模式

 

大部分ICO项目的主体都是在诸如开曼群岛等地区注册的基金会,这种主体形式能够帮助它们在海外进行频繁转移,从而规避监管的风险。

美国证监会SEC于近日首次以违反反洗钱法为由起诉了两家ICO融资公司,韩国金融服务委员会全面叫停ICO融资活动,澳大利亚证监会也公告称监管机构将依据ICO项目所涉及的行业与业务的差异适配于不同的法律法规。截至目前,全球范围内有越来越多的国家纷纷出手围剿ICO。

整体来看,ICO存在欺诈、信息不透明、洗钱等风险,国外的监管态势将进一步趋严,严管ICO相关项目和参与企业。

9月初,央行联合包括银监会、证监会、保监会在内的多个部委,宣布ICO属于“非法公开融资”,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

在此背景下,全球市场亦受波及。据全球虚拟货币统计网站Coinmarketcap数据显示,在《公告》发出的18个小时的时间里,全球虚拟货币总市值蒸发了160亿美元(折合人民币1045亿元),跌幅高达10%。

集中对ICO代币的整治,是对普通投资人权益的一种保护,也是行业自律、行业健康发展的需要,重拳监管势在必行。

记者调查发现,在这个ICO项目发行“江湖”里,带项目白皮书、有人给站台、源代码齐全、平台官网还有钱包功能,这一系列完整造假产业链的甚至用不上20万元,前中后端,一条完整的流水线,在集体收割信息高度不对称的散户投资者,在流水线上,散户投资者叫“韭菜”。在前端,掮客负责花几万买“代码”,包装项目,并拿走5%的币;中端,他们找站台者和推手,每个人可分1%的币;上线后,庄家登场,将价格推到高点后,迅速出货套现,美其名曰“市值管理”。

上述业内人士表示,其实很多跟风的投资人并不关心项目靠不靠谱,只关心能不能搭上庄家快车,拉高币价。一个ICO项目只需要极低的成本启动,就开始圈钱,掮客、推手、庄家一同携手,分食“韭菜大餐”。

 

进入2018年,各类投资基金一直被“钱荒”笼罩。惟有区块链领域热度不减,虽然被政府宣布为非法,但ICOs(Initial Coin Offerings,首次代币发行)作为一种新型融资形式大行其道,圈内的认同度和规模甚至超越了传统的股权投资模式。

8月21日晚间,部分发布虚拟币资讯为主的自媒体被关闭。

那么,这套黑暗丛林的资本玩法层层递进,到底经历了哪些不断演变的套路?

的“积分”或“虚拟货币”比如加油站洗车店会员卡积分,楼下理发店让你办的

日本颁发11张数字货币交易所牌照,而中韩已禁ICO

 

 

 

春节期间横空出世的“三点钟无眠”微信群引爆了区块链概念后,各路场外资金蜂拥而至。尽管政府监管从未放松,尽管经济大环境越来越不可捉摸,尽管比特币价格从最高点一路下跌至腰斩,但在大佬“拥抱泡沫”的口号,以及比特币(BTC)的“信仰”、区块链的“共识”、通证(Token)的社区运营等不同名义下,区块链和数字货币领域的资金狂欢一直进行。

随后,腾讯方面回复媒体:部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币炒作信息,违反《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》,已被责令屏蔽所有内容,账号被永久封停。

团队技术背书,频频假动作

冲2000送1000的美发会员卡,幼儿园老师给小朋友的小红花……主要是以激励为 

直到8月份,一切戛然而止。

8月22日,北京市朝阳区金融办对21世纪经济报道记者确认,日前向区内各商场、酒店、写字楼下发了通知,禁止承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动。北京国贸地区多家酒店也确认接到相关通知。

项目要推广,白皮书要靓。一份高端大气的白皮书一定要包含高深莫测的技术理论,要有看起来绝对是权威人士的外国人照片,至于团队背景介绍,那必须要牛x轰轰,最好是能和某位大佬拐弯抹角地扯上关系。噱头?既然你说我是噱头,那你还调查我真真假假作甚?

主的一种虚拟的、在某一范围内普遍承认的虚拟货币,你可以用当时我给你的

ICO冰封

“其实今年上半年酒店就已经收到通知不能接这样的活动了,就是不合法。”五星级酒店销售负责人李超介绍。

经典例子就是前段时间备受瞩目的XMax项目,从白皮书看,该项目定位为一个去中心化的“区块链操作系统”,以“一条公链 多条功能性侧链”并行的形式运行,项目定位在大娱乐方向,既做公链、又有游戏引擎、DApp分发平台等。

Token来置换我的某些物品或等价货币。

按照闻涛(化名)的说法,币圈不仅仅是进入了“资本寒冬”,而是彻底的“冰封冻结”。

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看起来是一个有理想的项目,但是实现理想的背后,不说有大佬坐镇,重要级成员均是来自美国的缺乏区块链相关技术背景的老外?发际线高且发量少的就一定是研究专家?真是让人头秃。 

在以太坊ERC20出现后,Token进入了第二阶段。作为募集以太币的凭证,可以在

作为一名资深数字货币“信仰者”,闻涛坚持认为,只有ICO才符合“币圈逻辑”:“谁有项目,说好多少BTC或多少ETH(以太坊币),直接打过去。不打借条、不签合同。”等项目发行的代币(Token)上交易平台,卖出获利。

种种行动表明,监管部门对于虚拟币炒作等问题仍将持续高压,上述动作也不难理解。央行等七部委在2017年9月4日发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》(下称《公告》)就明确指出,代币发行(ICO)融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

但在经某评级求证后发现,团队中其他重要成员均是老外,来自美国,均缺乏区块链相关技术背景。

交易所交易,实现实现ICO流程的自动化。

闻涛承认,这样不严谨的操作方式引发了很多纠纷,如著名的“李笑来欠3万个比特币事件”和“徐明星借给李丰1500个比特币事件”,但币圈仍然对PE(Private Equity,私募股权投资)或VC(Venture Capital,风险投资)等传统的法币投资有着深深的歧视。

在《公告》发布即将一周年之际,监管不断封堵其中可能存在的漏洞。监管部门披露,以人民币交易的比特币从之前全球占比90%以上,下降至不足1%。依附ICO形成的币圈交易所、自媒体、项目方以及参与其中幻想暴富的投资者,又将如何面对泡沫破裂后的现实?

同时XMax项目宣称,为自己站台的投资人和顾问队伍包括:快的创始人陈伟星、火星财经创始人王峰、Uber及Airbnb投资人Jeffrey Werncik、小米科技联合创始人尚进、游族网络董事长林奇、盛大游戏CEO唐彦文、三点钟发起人玉红、经纬创投合伙人徐传陞、万浩基、王华东等,可谓众星云集。

在通证这个翻译诞生后,我们对Token的认知进入了第三阶段。Token的内涵被进

“币圈逻辑”的流行,有事实基础支撑。

披上区块链外衣

但是,接着就被证实,连接资本林嘉鹏、了得资本易理华、聚币网创始人张寿松等人均已明确否认顾问身份,强行站在巨人的肩膀上却被巨人残忍地甩在了地上。

一步扩大化,Token不再局限于令牌或者ICO代币,还具有使用权、收益权等多种

之前的传统创业项目融资逻辑都是根据团队、商业模式、技术、背景、市场等多方面进行分析和考察,项目从投资机构的种子融资、天使轮融资、A轮融资、B轮融资,到C轮、D轮、E轮,直至被并购或上市,每轮融资都有较长的时间间隔,都要有商业模式落地、技术完成等各方面的突破,投资周期长达数年。

包下五星级酒店几天开会,豪车接送,模特助阵。这是李超印象中的虚拟币推介活动的盛况。“相当豪气,不过骗子不少,带点儿传销性质,要小心。”他对21世纪经济报道记者提醒道。

大佬喊单失败,信我你怕不怕?

属性,区块链加密技术可以保障所有不可篡改的符号都可以作为通证,即:具有

而ICO融资几乎让上述步骤一步到位。项目方发布白皮书,相当于传统投资周期的种子期,投资人用以太坊或比特币去购买项目方发行的Token,能否兑现白皮书上的想法和愿景尚在未定之数,但代币只要上了数字货币交易平台,投资人就可以卖出获利。一般的项目从开始到ICO约3个月至半年,在这么短的时间内能获得百倍乃至千倍收益,在传统投资界是不可思议的。

资本在2017年开始疯狂涌向区块链和虚拟币领域。区块链创业者丁强在这年6月份从一家金融机构的技术部门辞职投身区块链创业,参加各种区块链会议成为入门的第一堂必修课。五星级酒店和美女模特几乎成了类似会议的标配,还会有所谓的币圈大佬站台,会议多以项目推介为主,在铺陈项目的白皮书、技术团队之后,总会转换到项目近期会发布代币,登陆某交易所。“去年会议很多,今年也不少,不过最近行情不好,会议已经很少了。”

8月6日,由某朱姓大佬等人发起站台的ZJLT项目被曝出“项目方跑路”,“不负责喊单欺骗用户”。该项目推出后,有多位大佬喊单加上媒体利好消息轰炸,吸引了大批用户关注。但该项目违背承诺、将本应锁仓的14亿代币流通出去,让用户为项目方接盘,砸到币价一蹶不振。

了专属使用权,当它的专属使用权放在价值网络当中兑换成通用使用权后,才可

区块链项目本就比传统创业项目有更多的想象空间,财富效应吸引了更多的资金。所以,ICO的疯狂是必然的。

在《公告》之后,火币、OKCoin币行等虚拟币交易平台将服务器注册地迁往塞舌尔、伯利兹等偏远国家,仍然主要面向国内用户提供交易。相关会议也开始迁往中国内地之外的地方举办。“韩国、新加坡、日本较多,也有去美国开会的,但更多都还在中国周边区域。”丁强介绍。

谁人知,链上数据早已清晰反应出,持有量最多的这八家交易所中,在流通的代币达到了总体的53.66%,合约13.5亿枚。远超所说的7亿流通量。

进一步流通;也就是在该阶段Token经济才有发展的可能。

2017年,大批主打ICO模式的Token Fund涌现,ICO融资募集金额呈现井喷式增长。ICOData.io数据显示,2017年全球共诞生873个ICO项目,募资61.37亿美元;热度延烧至2018年,一季度募资超过38亿美元,其中1月份募资额高达15.22亿美元。

今年4月23日至25日,三点钟社群主办的“世界区块链大会·三点钟峰会”在澳门威尼斯人酒店召开。这一峰会也可谓是所谓区块链峰会的典型代表。在现场参会的区块链创业公司人士李远泉告诉21世纪经济报道记者,现场少有人关心真正的区块链技术应用,只要给主办方缴纳一定费用就可以进行项目路演,均是以“链”为名的ICO项目。而主办方自身则在力推一个叫XMAX的ICO项目。

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现在,国内Token的发展阶段普遍在第二阶段,虚拟币的一级市场已经被玩烂,很

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币圈自媒体“卖水”

ZJLT代币信息查询结果

多人争先恐后的去发区块链项目,找人才,建团队,撰写区块链项目白皮书,找

2017年1月至2018年8月全球ICO融资总额图。数据来源:ICOData.io官网

文首被封停的币圈自媒体们,亦是“世界区块链大会·三点钟峰会”的标配。

另一个案例中,Reddit/虚拟货币的一篇帖子里,作者gverno 写了寥寥几百字来质疑来自中国的虚拟货币全新诈骗模式。他指出,某个项目通过堆叠时下流行的技术指标来获得媒体关注,并付费进行 Youtube 大 V 推广。

行业大佬站台,做社群活动,组建社群,然后去交易所发自己的Token。而做个币

尽管中国政府于2017年9月4日以七部委联合公告的形式,明确将ICO定义为非法公开融资的行为,严禁包括ICO在内的代币发行融资,但发个白皮书就可能募集近千万元的现象以及“百倍币”、“千倍币”的传说,使ICO在中国不可避免地演变成一场大众的资金狂欢。

在一场近期举办的区块链会议通知中,超过120多个币圈自媒体密密麻麻列在会议通知中,包括金色财经、币问、巴比特、深链财经等。这些自媒体在去年下半年密集成立,被业内称为“卖水者”。

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只要0.2ETH,在交易所发行后,只要有足够多的人认购你的Token,瞬间就变成了

金钱聚集,泥沙俱下。设计项目、发布白皮书、圈内大佬站台、私募或众筹或代投、上币交易平台,ICO“割韭菜”已经有了成熟的套路。围绕其间的,是一个充满欺诈的市场:发布假项目、私募卷款、代投假币、发布不实信息喊单造势、以市值管理名义控制交易价格、打造“大师”光环收费“割韭菜”,等等。

尚未有商业可持续场景的区块链项目,何以吸引自媒体蜂拥而至?

图为Youtube 上大量知名数字货币博主为某个采用类似推广手段的项目视频,甚至还有视频直接告知大众该项目代币可以增长 100 倍。这些视频密集地发布于一个月前,而一个月前也正是该项目被 ICODROPS 网站评为 VERY HIGH 推荐购买项目的时间。

成千上万的ETH,韭菜也就轻松收割了。

2018年初,币圈爆发了超级明星(MXCC)跑路事件、英雄链(HEC)虚假推广事件、艺术链(ARTS)联合创始人被扭送至北京市金融局信访办事件等负面新闻,也有光锥LCC币、柏拉图币等大量传销币被揭露。一路相伴的是数字货币市场的熊市:比特币从2017年12月的每枚约2万美元,跌至2018年6月底的不足6000美元,跌幅高达七成;以太坊等其他主流数字货币也大致如此,大批山寨币的跌幅更惨不忍睹,“归零”者众。

“就是利益驱动。自媒体入局最疯狂的时候,就是虚拟币价最高的时候。”一位曾短暂投身币圈自媒体的前媒体人告诉21世纪经济报道记者。多个币圈自媒体刚成立便宣布获得百万乃至千万元的投资。

作者gverno继续指出,推广轰炸拉升后,该项目将少量的 Token 通过众筹卖掉,在很短的时间内就在知名交易所上币。随后在交易所交易时拉升币价,团队在过程中偷偷出货,“功成而身退”。

温馨提示:发币本身不属于融资行为,币可以单纯作为一个项目生态内

即便如此,ICO模式至少从表面上看未被动摇。ICOData.io数据显示,2018年上半年ICO募得62.07亿美元,超过2017年全年募资额。6月份,《核财经》与多家区块链项目方接触,后者虽然大多感慨募资辛苦和上交易所费用贵,但话题更多集中在“币改”、“链改”、“通证经济”等方面,最多再谈谈长达半年的熊市何时转向。

他介绍,某头部币圈自媒体一篇专访收费一个比特币,公关一次也要几十万,发布白皮书一次10万。不过,这些收入对于多数币圈自媒体来说只是杯水车薪。币圈自媒体最主要的任务,便是为虚拟币或者区块链项目撰写推广文章,吸引投资人参与,获得项目方、交易所的代币分成。

项目融资后悄悄失信,无人察觉

循环的存在。只有发币后公开 ICO 才属于融资行为,我国明确禁止 ICO,

澳门新葡萄京997755币圈大会爱披区块链外衣,ICO和区块链区别。信心似乎是被8月8日以太坊价格暴跌打破。那天,以太坊价格跌破每枚400美元探底360美元,为年初最高点1400多美元的四分之一。以太坊是ICO的主要融资工具,漫漫熊市本就令Token Fund和项目方资产持续缩水,突然暴跌又打断了很多项目的资金链,引起圈内恐慌。回头发现,先知先觉者早已上岸:同样是ICOData.io数据,8月份全球ICO融资总额仅为1.95亿美元,与1月份数据相比减少87.16%。随后是8月14日以太坊价格跌破每枚300美元,击垮了很多人的“区块链信仰”。

“我们的投资人也没想着通过媒体业务赚钱,主要是媒体的投资成本低,还可以参与到币圈生态中。”一位币圈自媒体人对21世纪经济报道记者表示。

币圈人走过最长的,应该就是项目方和庄家的套路。

发币融资(ico)已经是非法行为。

其间,大量ICO项目破发。据不完全统计,上交易所当天破发的项目一度达到九成,“以前割散户韭菜,现在连投资人韭菜都割了。”一个标志性事件就是“朱潘跑路”。90后创业者、薛蛮子的得意门生、币圈战神,朱潘自带多个光环,因为被曝在ZJLT(终极账本)项目中通过挪用私募币投资、拉盘操纵币价的方式“割韭菜”,8月6日被多人聚集在其公司维权,朱潘事后发布朋友圈宣布“永久退出币圈”。

节点资本创始人杜均也是金色财经的创始人。今年7月,“比特币首富”李笑来在年初的内部分享录音泄露,录音中李笑来称,杜均的核心服务是媒体服务,并且他与火币有关联,可以推荐上币,这就是其核心能力。

行情持续走低,努力的项目方都在坚强维稳,当然有更多的代币向深渊一路驰骋,葫芦里卖的是什么药?以AAC举例来看:

那么,具体的发币流程有哪些呢?今天我就带来一个干货!教你如何用智能合约

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割韭菜“刨了韭菜根”

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发行自己的虚拟币,也就是Token。

如果说此时ICO已陷入垂死挣扎的境地,区块链投资进入寒冬;但最终是政府出手,使其被“冰封冻结”。

“你永远叫不醒一个装睡的人。”

 AAC币价走势图

现在我们发一个币相对比较容易,这一切就要归功于 ERC20 协议,作为以太坊的

8月24日,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局五部委联合发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的提示》,称一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。“此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。”

采访中,多位采访对象都对记者重复着上面这句话。上述李笑来泄露的录音中,揭底了币圈割韭菜的套路,不过被点名的多个项目并无波澜。

这跌跌不休的走势,让人不禁感叹世(zhen)事(de)无(hen)常(keng)。当初AAC在KEX交易平台首发上线,5分钟涨幅超过20%,从2.1元快速突破3元。而如今一路跌到0.16元,大概只剩韭菜还在坑中瑟瑟发抖。 

协议之一规定了代币合约的基本架构,遵守ERC20协议的任意一种代币都可以在其

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近期,虚拟币行情大幅跳水。行业研究机构Standard Kepler发布研报指出,由于项目可持续性存疑,以太坊(ETH)创2018年新低至295.9美元/枚。并指以太坊价格下跌与ICO项目方套现离场有较大关系。

 为什么AAC会跌成这样,一句话概括这简直是“官方盖章空气币”。AAC宣称为了提振币价,要将Super Network(酸奶计划)激活码缩回手AAC进行1年期锁仓。然而,真的进行锁仓了吗?不妨来看一看链上数据: 

他应用(钱包,交易所等)中使用。有了 ERC20 协议,我们就不需要重复开发代币

“公安部都出面了,谁还敢ICO?!”闻涛笑问。

丁强对21世纪经济报道记者表示,99%都是空气币,而项目方套现后多数空气币正在归零。“币圈割韭菜的速度越来越快,要把韭菜根都要刨了。”他介绍,此前币圈项目方普遍收割二级市场,即在私募阶段参与的投资人普遍都能赚。但此后开始收割一级市场投资人乃至基石轮人,出现虚拟币登陆交易所便破发甚至大跌。上述三点钟社群创始人玉红的项目XMAX,拉来多位币圈大佬站台后,登陆交易所币值便下跌了99%,同时项目白皮书也被指造假。

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基础功能,极大降低代币开发的门槛,让开发者可以将代币应用到更多领域,发

VC埋伏

一位接近虚拟币交易所的人士告诉21世纪经济报道记者,粗略估计目前国内炒币人群仅剩数十万人,已经很少有新增投资人参加。“项目方募集情况不理想,而且以太坊又大跌,获客新用户成本居高不下,这是目前币圈多数公司面临的环境。这又进一步带动币价下跌。”

AAC持有量排行榜

起更多 ICO 项目;更方便的是,由于不同 ERC20 代币都兼容 ERC20 协议,这样

资本寒冬,最受伤的是区块链项目方。

一位接近监管部门人士告诉21世纪经济报道记者,监管对虚拟币炒作的整顿尚未结束。“搞传销的空气币,真的和区块链没任何关系。币圈吹的牛兑现不了要凉凉了,多关注区块链的应用吧。”

据知情人士透露尾号为4242的钱包地址就是基金会的钱包。根据项目白皮书显示,基金会储备金应占总发行量的25%,现在只剩5.74%,资金都拿去干了什么?且来看看链上交易数据:

两个 ERC20 代币之间就能够进行交易。

一名开发者告诉《核财经》,其项目始于2017年底,已经融资两轮,7月份谈好了第三轮的2000枚ETH投资,被拖延到8月后投资方反悔了,房租和人员工资接续不上,项目顿时陷入困境。他说,前期投资者没钱了,接洽了多家之前熟悉的Token Fund,基本上连谈都不愿意谈,现在准备找传统投资机构碰碰运气,看能否起死回生。

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有数据显示,2018年一季度区块链项目融资中,ICO的融资额达到传统股权融资的11.7倍。但即使在ICO最火热的时候,“古典投资人”也一直没有离场。投中研究院发布的《2018年区块链投融资报告》称,自2012年至2017年末,区块链领域中活跃的传统风险投资机构总量从6家增长至141家,2018年上半年又有高速增长。

尾号4242地址的钱包动态

亿爵资本管理合伙人Hans介绍,2016年下半年有朋友收购比特币交易所,他协助进行交易结构设计、谈判和募资,虽然收购没有成功,但使他对比特币和国内区块链行业有了基本的了解。亿爵资本在ICO最火爆的20018年初成立,第一期基金2000万人民币来自家族母公司、上市公司、机构投资人及其股东等,先后投资了CelerNetwork、库神钱包等项目。

从上图可以看到,基金会的地址一直在频繁地大额出货,自然导致价格一路下跌,接盘的人只能无奈的看着价格向归零而去。

Hans说,他们的投资策略确实比较“古典”,投资标的对准细分领域的龙头,并按照传统的投资逻辑,通过本身的优势为被投资方提供各种投后支持服务。与ICO最重要的区别是,他们着眼于中长期收益而非短期套利。

笔者还关注到一个叫做DeepFin的数字资产质押贷款平台,在Token项目停摆前却结结实实收割了一波投资机构,秀的神操作手法令人咋舌。

兰亭资本创始人鸿鹄2015年进入币圈,最初在二级市场炒作比特币和以太坊等主流数字货币,获利颇丰。鸿鹄说,他在2017年曾大量介入ICO项目,有盈利,但有的项目亏损达90%以上。鸿鹄在2018年开始认真筛选标的,不再追求短期回报,从区块链生态链布局着眼,主要投国外的项目。

DeepFin在今年2月份时进行融资,表示自己已获得薛蛮子、沈波、火币等大佬级投资,还有少量额度可以吸引各家投资机构跟投,并称项目将在3月上交易所,预计时P网和Bit-z。

Hans透露,亿爵资本第二期基金5000万人民币已经基本准备就绪,国内区块链领域确实显现资本寒冬的迹象,但对他们来说是好事,“恰好在当前资本寒冬下,很多项目和团队放下了之前的浮躁,把更多精力放在了产品打磨和服务优化上,也酌情降低了之前泡沫化的估值,并且投资机构更能将项目的合规要求输出给项目方。”

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他认为,所谓的资本寒冬除了让投资者有机会选择更好的项目、谈个更好的价格外,还暴露了泡沫期一哄而起的劣币项目和伪区块链项目,为区块链行业的健康发展奠定了基础。

以上是DeepFin项目的融资聊天记录

资本寒冬ICO退潮,确实给了传统投资机构更多的机会。火币区块链研究院8月28日发布的行业周报显示,前一周共统计到9笔区块链行业的投融资项目,热度最高的是区块链应用。其中,星途协议ATP获得300万美元种子轮融资,投资公司为软银中国、百度风投、丹华资本和分布式资本,为当周公开融资金额最大的单笔融资项目。

融资完成后,Deepfin也非常配合的每个月都会向投资机构汇报进展,3月表示DEEPFIN项目有重大利好,4月份称已有接近1000万的贷款申请,并准备开始上火币Hadax交易所。    

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然而,8月30日一条消息给传统创投基金泼了盆冷水。不少创投基金接到税务部门通知,需要补交过去多年的所得税,数额高的达到数亿元。理由是,各地方政府过去普遍实行的对有限合伙制基金征20%所得税的政策,在国税总局的检查工作中被认定为违反了相关规定,应当纠正。“这意味着,创投基金今后将必须按照个体工商户的标准征收累进税,最高税率为35%。更严重的是,基金过去历年的税收也需按新标准追缴。一些过去几年业绩较好、退出金额较大的基金,需要补缴的税收可达数亿元。”多家媒体援引业内人士观点称。

从以上跟投资机构的汇报中看,DeepFin项目蒸蒸日上每月都有新进展。然而实际上,DeepFin的Token项目在3月左右即基本停摆。通过链上交易数据的追踪,笔者发现从3月起,DeepFin的项目方账户就开始陆续退币。

创投业界普遍认为,这是行业的“至暗时刻”。8月31日,中国并购公会就“国家税务总局对合伙制基金征税政策”一事发出公开信,称按照税务部门的政策,“股权投资基金行业将面临大幅提升税负,甚至失去存在的商业逻辑”。

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同样陷入困境的传统投资机构,能否给资本寒冬的区块链行业提供“救命钱”?尚难预估。

DeepFin项目方接受ETH投资和退币的对应记录

根据交易记录查询,接受退币的地址此前都在2月左右給DeepFin项目方打过同样数量的ETH。

3月到5月将获得的高价值ETH(8000元每个)以3000-5000的价格持续退币,准备离场,却和投资机构说形式一切大好,准备上交易所。

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在该投资机构发现问题,追溯损失时,联合创始人却声称已经辞职。

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据悉,相关机构已经准备向公安机关及金融监管机构实名举报。

以上投资机构被收割的事件不在少数,据了解,某知名美元Token Fund,曾投资过ORIGIN、BASIS、THUNDER、MAINFRAME等知名项目,从2月至今,已亏损80%,不知道准备怎么向基金LP们交代。

行业乱象,套路丛生,躲避监管的新型收割操作也在不断的挑战大家的想象力。

在大量空气币项目已用完上一轮融资,币价逐步归零的时候,大量劣质项目开始谋划跑路,区块链行业仿佛即将迎来“跑路大潮”。因此,我们更清楚的意识到,监管与整顿对于空气项目归零消失刻不容缓,通过风险揭示来警示散户和投资机构,给真正有益于行业发展的区块链技术留下健康的生存环境。

如果继续放任空气项目和诈骗项目野蛮生长,只会纵容骗局丛生,伤害投资人利益和市场信心,让真正好的项目难以现身或融资困难。

三年前的MT.GOX比特币盗窃事件是个人作恶,却伤害了全球区块链行业早期参与者的理想;

2017年的DAO技术漏洞事件,揭示了行业技术不成熟,又一次伤害了区块链行业开发者的对去中心化自治管理的信心;

这次,大量空气项目对更多相信区块链技术能改变世界的人所造成的伤害,不知需要多久才能抹平。

最后

8月21日,中国人民银行出台了针对虚拟货币和ICO监管的新政策,将对:境外交易所(主要面向国内用户的)、虚拟货币ICO相关的媒体、公众号、支付结算端,三个对象进一步采取针对性清理整顿措施,维护金融秩序和社会稳定。

8月24日,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局五部门联合发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》,提示称,近期,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。请广大公众理性看待区块链,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。

监管力度的不断加大,意味着韭菜将会越来越难割,最终,行业要走上健康发展的道路。作为投资者,需要理性分析看待;而作为从业者,除了专业的贡献,道德的约束恐怕亦不可或缺。

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